Pour aller plus loin : schéma n°3 - Investissements dans l'immobilier de fonds issus d'un contournement de fonds publics

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SIX ETAPES POUR LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX

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Introduction

1. Connaitre vos obligations légales

2. Analyser les risques propres à votre structure

3. Détecter les situations à risque

4. Evaluer les risques client

5. Adapter votre niveau de vigilance

6. Déclarer un dossier douteux à Tracfin

Conclusion